Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международное открытое акционерное общество "Седин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350007, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 8 пом. 1207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301425299
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309021120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32408-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 72,7%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
По вопросу о письме ООО «ЮЗТС»:
1. Дать согласие на перевод актива «литейный цех» в проект «ЮЗТС» в форме, возможной в нынешних обстоятельствах по действующему законодательству.
2. Предложить ООО»ЮЗТС», являющемуся вторым по величине (12%) акционером АО «Станкостроительный завод «Седин», владеющего механосборочным корпусом №3, рассмотреть возможность совместного восстановления производства тяжелых и уникальных обрабатывающих центров с использованием всей технической документации предприятий группы «Седин» и на основе широкой кооперации с предприятиями страны, намеренными участвовать в реальном восстановлении ее технологической независимости.
3. Поручить Председателю Наблюдательного Совета Петрусенко М.С::
3.1. Представить в компактной форме руководству Краснодарского края всю имеющуюся информацию и анализы по проблематике восстановления тяжелого станкостроения страны как этап выполнения ранее принятого решения о передаче соответствующих предложений Правительству РФ;
3.2. Направить в адрес единственного участника и в адрес руководства ООО «ЮЗТС» с повторным предложением совместных действий в интересах страны, совместной подготовки предложений правительству РФ, одобренных руководством Краснодарского края.
По вопросу о служебном сообщении Хилько И.В.:
1. Принять к сведению служебное сообщение исполняющего обязанности генерального директора Хилько И.В.
2. Обратиться в первичную профсоюзную организацию группы «Седин» для выработки решений по защите чести и достоинства Хилько И.В.
Итоги голосования: «за» - единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 05.04.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол № 02/23 от 07.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора (Исполнение обязанностей на время отпуска генерального директора (приказ № 4 от 13.03.2023) с 13.03.2023 по 13.05.2023)
И.В. Хилько
3.2. Дата 07.04.2023г.